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| 구분 | 직위(상근여부) | 성명 | 선임일 | 임기 | 소관업무 | 책임보험 가입여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | 부회장(상근) | 장세준 | 2026-03-27 | 2년 | 총괄 | 부 |
| 사내이사 | 사장(상근) | 유완준 | 2025-03-28 | 2년 | HDI사업부장 | 부 |
| 독립이사 | 비상근 | 정진섭 | 2026-03-27 | 1년 | 독립이사 | 부 |
| 회차 | 개최일자 | 주요의제 | 참석이사수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 독립이사 | ||||
| 23001 | 2023-02-24 | 보고사항 내부회계관리제도 운영실태보고 부의안건 제1호 의안 : 2022년 회계년도 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건 제2호 의안 : '2023년 안전보건관리계획 승인의 건 | 3 | 1 | |
| 23002 | 2023-03-10 | 보고사항 감사의 내부회계관리제도 평가보고 부의안건 제1호 안건 : 제51기 정기주주총회 소집의 건 제2호 안건 : 전자투표 한시적 시행의 건 | 3 | 1 | |
| 23003 | 2023-03-27 | 제1호 의안 : 이사 및 감사 보수 결정의 건 제2호 의안 : 이사 겸직 승인의 건 | 3 | 1 | |
| 23004 | 2023-08-01 | 부의안건 : 운영자금 신규 차입의 건 | 3 | 1 | |
| 23005 | 2023-08-28 | 부의안건 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출) | 3 | 1 | |
| 23006 | 2023-12-27 | 부의안건 : 운영자금 신규 차입의 건 | 3 | 1 | |
| 24001 | 2024-02-23 | 보고사항 내부회계관리제도 운영실태보고 부의안건 제1호 의안 : 2023년 회계년도 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건 제2호 의안 : '2024년 안전보건관리계획 승인의 건 제3호 의안 : 전자투표 한시적 시행의 건 | 3 | 1 | |
| 24002 | 2024-03-08 | 보고사항 감사의 내부회계관리제도 평가보고 부의안건 : 제1호 안건 : 제52기 정기주주총회 소집의 건 제2호 안건 : 임원 보수규정 개정의 건 | 3 | 1 | |
| 24003 | 2024-03-25 | 제1호 의안 : 의장 선임의 건 제2호 의안 : 대표이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 결정의 건 | 3 | 0 | |
| 24004 | 2024-04-03 | 이사 겸직 승인의 건 | 3 | 1 | |
| 24005 | 2024-04-22 | 이사회 규정 개정 승인의 건 外 3건 | 2 | 1 | |
| 24006 | 2024-08-06 | 기업운전자금대출 약정의 건 | 3 | 1 | |
| 24007 | 2024-09-11 | 부의안건 제1호 의안 : 산업운영자금대출 대환의 건 제2호 의안 : 기채에 관한 사항 | 3 | 1 | |
| 24008 | 2024-10-11 | 인도 Joint Venture 합작투자 체결의 건 | 3 | 1 | |
| 24009 | 2024-11-28 | 타법인 주식 취득의 건 | 2 | 1 | |
| 24010 | 2024-12-27 | 산업운영자금대출 대환의 건 | 3 | 1 | |
| 25001 | 2025-02-21 | 제1호 의안 : 2024년 회계년도 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건 제2호 의안 : '2025년 안전보건관리계획 승인의 건 | 3 | 1 | |
| 25002 | 2025-03-12 | 부의안건 : 2024년 회계년도 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 재승인의 건 | 3 | 1 | |
| 25003 | 2025-03-13 | 보고사항 1) 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 내부회계관리규정 개정 보고 3) 감사의 내부회계관리제도 평가 보고 4) 상근감사 직무규정 개정 보고 5) 준법지원인의 준법 점검결과 보고 부의안건 제1호 안건 : 제53기 정기주주총회 소집의 건 제2호 안건 : 전자투표 한시적 시행의 건 | 3 | 1 | |
| 25004 | 2025-03-28 | 제1호 의안 : 이사 보수 결정의 건 제2호 의안 : 이사 경업금지 해제 승인의 건 | 3 | 1 | |
| 25005 | 2025-06-26 | 보고사항 : 2024년 지속가능경영보고서 발간 부의안건 : 종속회사(Korea Circuit Vina) 유상증자의 건 | 3 | 1 | |
| 25006 | 2025-09-17 | 부의안건 : 인도 HDFC은행 증권계좌 개설 및 운영 권한 부여 | 2 | 1 | |
| 25007 | 2025-09-17 | 부의안건 : 한국산업은행 앞 산업운영자금대출 1년 대환의 건 | 2 | 1 | |
| 25008 | 2025-09-22 | 부의안건 : 타법인 주식 취득의 건 | 3 | 1 | |
| 25009 | 2025-11-05 | 제1호 안건 : 인도 증권계좌 개설 및 운영 권한 변경의 건 제2호 안건 : 인도 납세자 식별번호 및 납세자 카드 발급을 위한 대리인 지정의 건 제3호 안건 : 이사 경업금지 해제 승인의 건 | 3 | 1 | |
| 25010 | 2025-11-05 | 부의안건 : 한국산업은행 산업시설자금 신규 차입의 건 | 3 | 1 | |
| 25011 | 2025-11-26 | 부의안건 : 하나은행 매입외환(OAT) 및 팩토링 세부 여신한도 설정의 건 | 2 | 1 | |
| 25012 | 2025-11-26 | 부의안건 : 분할합병계약 승인 및 주주확정 기준일 결정 승인의 건 | 2 | 1 | |
| 25013 | 2025-11-26 | 부의안건 : 분할합병계약 승인 및 주주확정 기준일 결정 이사회 결의 철회의 건 | 2 | 1 | |
| 25014 | 2025-12-03 | 부의안건 : 타법인 주식 취득의 건 | 3 | 0 | |
| 25015 | 2025-12-08 | 제1호 안건 : 분할합병계약 승인의 건 제2호 안건 : 기준일 설정의 건 | 3 | 1 | |
| 25016 | 2025-12-30 | 부의안건 : 한국산업은행 앞 산업운영자금대출 200억원 1년 대환의 건 | 3 | 1 | |
| 26001 | 2026-01-20 | 부의안건 : 분할합병 승인의 건 | 3 | 1 | |
| 26002 | 2026-01-20 | 부의안건 : 우리은행 일괄여신 약정 | 3 | 1 | |
| 26003 | 2026-01-20 | 부의안건 : 시설증설 투자의 건 | 3 | 1 | |
| 26004 | 2026-02-23 | 제1호 의안 : 2025년 회계년도 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안), 영업보고서 승인의 건 제2호 의안 : 임의적립금(사업확장적립금) 전입의 건 제3호 의안 : 현금배당 결정의 건 제4호 의안 : 2026년 안전보건관리계획 승인의 건 | 3 | 1 | |
| 26005 | 2026-02-24 | 부의안건 : 분할합병결과 보고총회 공고 갈음 승인의 건 | 3 | 1 | |
| 26006 | 2026-03-12 | 보고사항 1) 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 감사의 내부회계관리제도 평가 보고 3) 준법지원인의 준법 점검결과 보고 부의안건 제1호 안건 : 제54기 정기주주총회 소집의 건 제2호 안건 : 전자투표 한시적 시행의 건 | 3 | 1 | |
| 26007 | 2026-03-12 | 부의안건 : 사업장(공장) 명칭 변경 승인의 건 | 3 | 1 | |
| 26008 | 2026-03-20 | 부의안건 : 분할합병 단주 처리로 취득한 자기주식 소각의 건 | 3 | 1 | |
| 26009 | 2026-03-27 | 제1호 의안 : 의장 선임의 건 제2호 의안 : 대표이사 선임(중임)의 건 제3호 의안 : 이사 보수 결정의 건 제4호 의안 : 이사 경업금지 해제 승인의 건 | 2 | 1 | |
| 26010 | 2026-04-28 | 부의안건 : 한국산업은행 앞 산업운영자금 대출 대환의 건 | 2 | 1 | |
| 26011 | 2026-04-28 | 부의안건 : 기채에 관한 사항 | 2 | 1 | |
| 26012 | 2026-04-28 | 제1호 의안 : 인도 Joint Venture 합작투자 계약 변경 승인의 건 제2호 의안 : 인도 Joint Venture와 당사간 위탁생산 계약의 체결 승인의 건 제3호 의안 : 인도 Joint Venture와 당사간 기술 사용권 계약의 체결 승인의 건 | 2 | 1 | |
| 26013 | 2026-08-11 | 부의안건 : 한국산업은행 앞 산업운영자금 대출 대환의 건 | 2 | 1 | |
| 위원회 명칭 | 구성 | 주요기능 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 독립이사 | |||
| 위원회 없음 | 0 | 0 | – | – |
